Penipuan korporat adalah kebimbangan besar di seluruh dunia, dan Amerika Syarikat tidak berbeza. Enron mungkin merupakan contoh utama penipuan korporat, yang juga dikenali sebagai jenayah kolar putih. Mengikut statistik Pemeriksa Fraud Certified 2004, "Kos penipuan dan penyalahgunaan adalah organisasi A.S. lebih dari $ 660 bilion setahun." Oleh itu, penipuan adalah isu penting yang mesti ditangani oleh agensi kerajaan dengan kakitangan untuk mengendalikan laporan. Mengetahui apa yang anda perlukan untuk melaporkan penipuan dan di mana melaporkannya akan membantu memastikan tindakan segera agensi-agensi yang bekerja untuk membawa keadilan.
Kumpulkan sebarang bukti yang dikenakan terhadap penipuan korporat yang anda dakwa. Nama individu yang terlibat, alamat, tarikh dan maklumat pengenalpastian yang lain sangat membantu. Boleh menjelaskan dengan ringkas situasi dalam beberapa paragraf ayat. Ikut arahan yang disediakan di laman web agensi kerajaan yang terbaik untuk mengendalikan keadaan. Contohnya, maklumkan Perkhidmatan Pos A.S. melalui laman web mereka untuk penipuan berurusan dengan surat mel.
Tentukan mana-mana agensi dan pihak berkuasa tempatan yang mempunyai bidang kuasa terhadap tuntutan penipuan. Sebagai contoh, jabatan polis tempatan menangani semua jenis penipuan dan menyediakan nombor kes. Gunakan nombor kes apabila melaporkan kepada pihak berkuasa negeri dan persekutuan sebagai rujukan permulaan. Laporan polis memerlukan ringkasan situasi dan dokumen yang mengesahkan keadaan. Hubungi jabatan penipuan balai polis melalui hotline, secara peribadi atau melalui laman web untuk melaporkan jenayah yang melibatkan penipuan.
Laporkan penipuan kepada peguam negara anda. Anda boleh memfailkan laporan melalui laman web Peguam Negara. Untuk mencari maklumat hubungan peguam anda, pergi ke tapak Persatuan Kebangsaan Peguam Negara (NAAG). Biasanya, anda mesti mengkategorikan jenis penipuan yang anda katakan dengan butiran syarikat. Peguam Negara berurusan dengan apa-apa jenis penipuan, seperti gadai janji dan penipuan Internet.
Hubungi agensi kerajaan persekutuan yang sesuai untuk memastikan tindakan diambil. Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan (FTC) mengambil aduan penipuan daripada pengguna yang mendakwa penyelewengan dalam amalan perniagaan. Sebagai tambahan kepada FTC, FBI boleh menjadi sumber terbaik untuk tingkah laku penipuan korporat yang besar. Hubungi talian hotline FBI di 888-622-0117. Dalam kes yang besar, pelbagai agensi bekerjasama, jadi anda mungkin perlu menghubungi setiap individu.
Laporkan penipuan kepada agensi khusus yang sesuai yang direka untuk mengendalikan sektor perniagaan tertentu. Sebagai contoh, jenayah sektor kewangan perlu didedahkan kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) dan Perkhidmatan Rahsia. Kedua-duanya menangani penipuan kewangan, yang bermasalah ketika berurusan dengan penipuan korporat. Sebagai contoh, salah gambaran oleh syarikat kepada pihak lain dan penggunaan wang palsu hendaklah termasuk laporan dengan setiap agensi. Bank-bank dan syarikat dana lindung nilai adalah contoh-contoh organisasi yang jatuh ke dalam kategori sektor kewangan. Untuk senarai lengkap jenis penipuan dan kaedah untuk melaporkan aduan, lawati tapak web untuk setiap agensi. Laman web untuk setiap agensi memerlukan maklumat hubungan dan butiran mengenai keadaan untuk memulakan penyiasatan.
Ikuti setiap agensi untuk menentukan sama ada sebarang butiran tambahan diperlukan. Oleh kerana jumlah aduan, anda mungkin tidak mendapat respons, jadi anda mungkin perlu cuba beberapa kali.
Petua
-
Dapatkan bantuan dengan mendaftarkan jenayah Internet dari Pusat Jenayah Kolar Putih Nasional (NW3C). Mereka boleh membantu memfailkan aduan jenayah Internet melalui laman web mereka dan memberitahu pihak berkuasa yang berkenaan di peringkat tempatan, negeri dan persekutuan dengan segera, dengan tepat dan selamat. Untuk panduan umum mengenai proses pelaporan penipuan dan kepada siapa melaporkan kecurangan korporat, lawati "Pelaporan Penipuan Pengguna" (lihat Sumber).
